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马某非法吸收公众存款案宿迁律师朱江律师为其成功有效辩护砍掉一半涉嫌金额,从而将刑期降至最低

更新时间:2017/8/2   |  阅读次数:[537]

马某非法吸收公众存款宿迁刑辩律师朱江律师为其成功有效辩护砍掉一半涉嫌金额,从而将刑期降至最低
【案情简介】


  宿迁刑辩律师朱江受被告某及其家属的委托,介入一单非法吸收公众存款案。该案中,由于被告人马某案发前个体户因贪图高利息,从亲朋好友及社会人群低息吸收资金高息转借他人,但因不懂法律,资金链断裂,该行为构成非法吸收公众存款罪


办案过程】


被告亲属多次到本律师办公室当面咨询,经本律师会见、阅卷走访受害人及审查相关证据材料后认为:在该案中,被告3年间,以资金周转、偿还贷款等事由向30余人借款合计700余万元,然后将此款转借他人或者偿还上述借款产生的利息,后因马某的债务人一直未能偿还借款本息导致资金链断裂,受害人集体信访报案,公安机关不得对马某立案侦查。侦查机关以马某涉嫌非法吸收公众存款罪,向30余人吸收资金700余万元提起起诉意见,经辩护人多次与公诉人沟通,部分采纳了辩护人观点,起诉书以马某涉嫌该罪,向20余人吸收500余万提起诉讼,到审判阶段,辩护人继续据理力争,通过多次与承办法官沟通案情,法院最终全部采纳辩护人观点,认定马某向10余人集资350余万元,最终判马某3年有期徒刑,罚金10万元。虽然罪名已成立,但是通过本律师多个方面的综合考虑,认为此案还有很大辩护的空间,制定全面详细的辩护思路,为维护被告马某的权益,为其获轻刑最大的努力。
本律师在庭审中提出以下主要辩护意见:
宿豫区人民检察院指控马某涉嫌非法吸收公众存款罪的25起事实中有部分为特定对象,不应认定为犯罪事实。

1、依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经永的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金;

2、向社会公众即社会不特定对象吸收资金,即关于社会性特征。

未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款;

3、具体到本案而言,有11起对象为马某的亲朋故旧、同村乡邻,均为特定关系人,上述借款金额应从总数中扣除;


【审判结果】
宿迁市宿豫区人民法院作出一审判决,被告马某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年罚金10万元
【办案总结】
这一判决结果让被告家属满意及深表感激。朱江律师始终围绕有效辩护的要点,是否为特定对象这个关键点展开辩护,不屈服于司法机关的压力,据理力争,以其严谨,敬业的精神赢得审判人员和当事人的高度评价。一位优秀的律师,不仅要站在当事人的角度看问题,更重要的是具有社会责任感。朱江律师在一定程度上最大化维护了马某的权益,体现了作为一名律师应有的社会责任。


宿迁刑辩律师:  朱江   电话:159 5137 1829

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